Офшоры (9)

Страницы (15): « -10 ‹ 6 7 8 9 10 11 12 › +10 »

Грабежи

10 декабря 2024 3024

Компания с сомнительной репутацией получила 400 миллионов рублей от властей Башкирии

Власти Башкирии предоставили 400 млн рублей по госконтракту компании, связанной с тремя депутатами Госдумы разных созывов, о которых неоднократно упоминалось в скандальных историях, - Южилиным, Хором и Резником, а также, возможно, с вице-мэром Москвы Максимом Ликсутовым.

Грабежи

09 декабря 2024 3021

Кипрские офшоры и коррупционные связи ГК «Оптима»: кто стоит за хищением миллиардов из Газпромбанка?

В 2022 году разразился скандал: «Газпромбанк» заявил о хищении 2,3 миллиарда рублей. Эти средства были переведены на офшорные счета, связанные с бенефициарами группы компаний «Оптима».

Хроника

30 ноября 2024 2822

«Балтптицепром» загрязняет реки и не платит зарплаты

Калининградский «Балтптицепром» должен 250 миллионов за загрязнение рек, воздуха, и не платит сотрудникам.

Преступления Отмывание денег и фирмы-"пустышки": кубанский миллиардер Николай Шихиди безуспешно "отбеливает" свою репутацию в Сети

29 ноября 2024 3015

Отмывание денег и фирмы-"пустышки": кубанский миллиардер Николай Шихиди безуспешно "отбеливает" свою репутацию в Сети

Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут привлечь внимание правоохранительных органов.

Хроника

29 ноября 2024 2888

Мошенники незаконно оформили земли Сочинского нацпарка на подставных лиц

Возбуждены уголовные дела после присвоения участниками ОПГ земель Сочинского национального парка стоимостью 1 миллиард рублей. Речь идёт о садовом некоммерческом товариществе «Сутугинское».

Хроника

26 ноября 2024 3118

1xBet игнорирует законы и продолжает работать нелегально по всему миру

Преступная деятельность, множество уголовных дел и судебных преследований не мешают онлайн-гемблинговой компании позиционировать себя в качестве легального субъекта бизнеса.

Преступления Пумпянский может продать активы из-за угрозы финансового краха

26 ноября 2024 2991

Пумпянский может продать активы из-за угрозы финансового краха

В Трубной металлургической компании (ТМК) свердловского олигарха Дмитрия Пумпянского серьезные проблемы - повальная неэффективность, сопряженная с коррупцией на госконтрактах наложилась на падение спроса на трубы в нефтегазовой отрасли РФ.

Преступления Куснировичи скрывают свои связи с российскими госконтрактами через офшоры

25 ноября 2024 2973

Куснировичи скрывают свои связи с российскими госконтрактами через офшоры

Резидент Швейцарии Михаил Куснирович передал контроль над британской компанией Bosco Brands UK LTD, владеющей российским брендом Bosco, сыну Илье Куснировичу, который является резидентом Армении.

Коррупция

23 ноября 2024 2835

Схемы вывода денег через ABLV Bank: следы мойщиков «грязных» денег Андриса Овсянникова и Дарьи Терехиной привели в Минобороны РФ

Расследование в отношении ликвидируемого ABLV Bank в Латвии продолжается и скоро в Минобороны РФ может грянуть новый скандал, связанный с бизнесменом Эдуардом Апситом и его офшорами.

Преступления Кремлевский след и теневые схемы: мошенники Олег Ясиновский и Анастасия Удалова взялись за угрозы неугодным журналистам?

23 ноября 2024 3040

Кремлевский след и теневые схемы: мошенники Олег Ясиновский и Анастасия Удалова взялись за угрозы неугодным журналистам?

Эстонский бизнесмен Олег Осиновский и его подручная-невеста Анастасия Удалова боятся, что вскроются их связи с российской властью и спецслужбами.

Хроника

22 ноября 2024 3180

Дружинин, Островский и кипрские офшоры: как появились «Медфрендс» в Москве?

Выходец из кипрских офшоров Александра Пантелеймонова могла открыть сеть клиник в Москве на деньги многочисленных друзей мужа Станислава Дружинина и своего бизнес-партнера Александра Островского.

Преступления Прожекты Кахидзе: убыточная компания «Фининвест» рискует стать банкротом