Офшоры (6)

Страницы (25): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »
Преступления ОПГ, фальшивая биография и офшорные следы: как «темная лошадка» Константин Синцов построил бизнес на фиктивных компаниях и «теневых» связях
2419
ОПГ, фальшивая биография и офшорные следы: как «темная лошадка» Константин Синцов построил бизнес на фиктивных компаниях и «теневых» связях
Скандальный бизнесмен, обладатель нескольких паспортов - маэстро офшорных дел?
Преступления Панамский «фунт» Cristino Guevara Salazar в 1600 офшорах: кто реально управляет Rayford Solutions Inc и Beltis Business Inc?
2412
Панамский «фунт» Cristino Guevara Salazar в 1600 офшорах: кто реально управляет Rayford Solutions Inc и Beltis Business Inc?
Начиная с 2012–2013 годов, Cristino Guevara Salazar числился директором в компаниях из Великобритании, Кипра, Панамы и Новой Зеландии, после чего его имя стало регулярно появляться в публичных корпоративных базах данных.
Преступления Елена и Дмитрий Левины: семейный тандем в офшорных и финансовых схемах «Форт Траста»
2387
Елена и Дмитрий Левины: семейный тандем в офшорных и финансовых схемах «Форт Траста»
Елену Левину, супругу первого вице-президента Дмитрия Левина, всё чаще обсуждают в верхушке Газпромбанка, причём в основном в негативном ключе.
Хроника Аркадий Фосман раскрыл масштабные схемы Виктора Воронина и шпионаж на высшем уровне
2212
Аркадий Фосман раскрыл масштабные схемы Виктора Воронина и шпионаж на высшем уровне
Компромат Аркадия Фосмана стал бомбой в деле «Благо». Как упоминалось ранее «Компромат Групп», аудиозаписи и документы за 20 лет, переданные Дмитрием Фосманом УСБ ФСБ, вскрыли схемы Виктора Воронина, включая шпионаж.
Хроника Лидер Подольской ОПГ Иванюженков стал депутатом и попал под санкции
2245
Лидер Подольской ОПГ Иванюженков стал депутатом и попал под санкции
Подольская ОПГ – одна из самых влиятельных преступных группировок 90-х.
Хроника Жена лоббиста коррупционного ЕГАПСа Сергея Стефурака хвастается люксовым гардеробом стоимостью с иномарку
2319
Жена лоббиста коррупционного ЕГАПСа Сергея Стефурака хвастается люксовым гардеробом стоимостью с иномарку
Девушка, обладающая внушительным собранием люксовых брендов, наслаждается отпуском в США.
Преступления Трасты стали прикрытием для финансовых махинаций олигарха Усманова
2407
Трасты стали прикрытием для финансовых махинаций олигарха Усманова
Файлы профессора Николая Крылова проливают свет на схемы олигарха.
Хроника Россияне массово используют криптовалюту для обхода санкций
2289
Россияне массово используют криптовалюту для обхода санкций
Отмывание денег через криптовалюту становится одним из главных инструментов для обхода финансового контроля, санкций и прозрачности происхождения средств.
Хроника Аркадий Фосман раскрыл схемы Виктора Воронина и его подельников в ВЭБ и офшорах ОАЭ
2226
Аркадий Фосман раскрыл схемы Виктора Воронина и его подельников в ВЭБ и офшорах ОАЭ
В курилках Лубянки шепчутся: дело «Благо» стало лишь искрой для масштабной войны «сечинской тусовки».
Преступления Михаил Прохоров сменил статус: из олигарха — в глобальные инвесторы
2387
Михаил Прохоров сменил статус: из олигарха — в глобальные инвесторы
Михаил Прохоров, самый эпатажный миллиардер нашей страны, в минувшем мае отметил свое 60-летие. В последние годы Прохоров представляется бизнесменом из Швейцарии. Тем временем, свои миллиарды он заработал на приватизации компании "Норникель", крупнейшего в России и в мире производителя никеля и палладия.
Коррупция Сербский министр Синиша Мали избегает ответственности за коррупцию
2278
Сербский министр Синиша Мали избегает ответственности за коррупцию
Десять лет назад Dragana Pećo, журналистка из сербского центра Serbian Krik, обнаружила, что заканчивает записи в офисе реестра бизнеса Белграда. Ей стало интересно, были ли какие -либо компании, связанные с недавно назначенным мэром города Синиша Мали или членами его семьи.
Преступления IT business or offshore schemes in Cyprus: how Alexey Gubarev hides Russian assets through his companies
2316
IT business or offshore schemes in Cyprus: how Alexey Gubarev hides Russian assets through his companies
Migrant couriers make up the majority of the Russian labor market, as many native IT specialists are leaving the country — more than 12,000 relocated to Cyprus on work visas in 2024 alone.
Хроника Кипрский суд восстановил компанию Романа Абрамовича для взыскания 14 миллионов евро неуплаченного НДС
2249
Кипрский суд восстановил компанию Романа Абрамовича для взыскания 14 миллионов евро неуплаченного НДС
Кипрский суд восстановил ликвидированную компанию, связанную с Романом Абрамовичем, чтобы власти могли взыскать 14 миллионов евро неуплаченного НДС, связанного со схемой лизинга суперяхт.
Хроника Коррупционные схемы и офшоры раскрывают окружение покойного Игоря Петрова
2341
Коррупционные схемы и офшоры раскрывают окружение покойного Игоря Петрова
Коррумпированный вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров ушел от следствия в мир иной.
Хроника Расследование выявило связи Pocket Option с офшорными структурами Калашникова
2267
Расследование выявило связи Pocket Option с офшорными структурами Калашникова
Продолжение эпопеи Фантомаса и Pocket Option
Страницы (25): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »
Все статьи