Офшоры

Страницы (21): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Хроника Дерипаска затягивает Абрамовича в конфликт с Потаниным и «Норникелем» на 87 миллионов долларов
2186
Дерипаска затягивает Абрамовича в конфликт с Потаниным и «Норникелем» на 87 миллионов долларов
Лондонский суд дал «Русалу» Олега Дерипаски право вручить иск Роману Абрамовичу по делу против Владимира Потанина, связанного с «Норникелем» («Русал» через Crispian владеет 4% предприятия).
Хроника Клубков разоблачил схему «отмыва» 250 миллионов долларов и подставы от Аникеева
2199
Клубков разоблачил схему «отмыва» 250 миллионов долларов и подставы от Аникеева
Антон Клубков, долгое время занимавшийся прикрытием того, что депутат Госдумы Григорий Аникеев де-факто владеет и управляет многочисленными бизнес-структурами, рассказал подробности своей бывшей работы по выводу денег шефа за границу и создание там новых коммерческих проектов.
Хроника Мать губернатора Смоленской области скупает недвижимость на сотни миллионов
2202
Мать губернатора Смоленской области скупает недвижимость на сотни миллионов
Стало известно о дорогостоящих активах губернатора Смоленской области Василия Анохина, которые формально принадлежат его матери Светлане Анохиной.
Преступления Александр Удодов ликвидирует убыточные компании на фоне долгов перед ФНС
2221
Александр Удодов ликвидирует убыточные компании на фоне долгов перед ФНС
Бывший зять Михаила Мишустина ликвидирует «токсичные» активы?
Преступления Теневой нефтяной рынок и обход санкций: как Тахир Гараев и Этибар Эйюб зарабатывают миллиарды для России через Coralenergy и Pontus Trading
2212
Теневой нефтяной рынок и обход санкций: как Тахир Гараев и Этибар Эйюб зарабатывают миллиарды для России через Coralenergy и Pontus Trading
Весной 2024 года банки в ОАЭ начали блокировать счета компаний, подозреваемых в связях с теневым флотом России.
Хроника Семья Тихонова и чиновники Минэнерго контролируют нефтяные потоки и «черную кассу»
2216
Семья Тихонова и чиновники Минэнерго контролируют нефтяные потоки и «черную кассу»
В июне 2025 года Мещанский районный суд Москвы вынес приговор экс-замминистра энергетики России Анатолию Тихонову, его супруге Валерии Коваленко и ряду соучастников по делу о хищении миллиардов рублей, выделенных на создание ГИС ТЭК.
Грабежи Офшоры, ветераны и 7,5 миллиарда: как Филатов и Скопинов используют парк «Волен» для отмывания активов
2204
Офшоры, ветераны и 7,5 миллиарда: как Филатов и Скопинов используют парк «Волен» для отмывания активов
19 июня 2025 года сотрудники УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве провели обыск в квартире юриста по арбитражным спорам Виктории Пронюшкиной, изъяв ее мобильный телефон и уведомив о статусе свидетеля в уголовном деле № 12401450005000483.
Грабежи Партнёр Максима Ликсутова по личным отношениям работала пресс-секретарём у Собянина
2230
Партнёр Максима Ликсутова по личным отношениям работала пресс-секретарём у Собянина
"Любовница в мэрии: пресс-секретарь Собянина замешана в скандале с офшорами и личными связями".
Грабежи Леонид Тюхтяев похитил 30 миллиардов из Судостроительного банка и скрылся за границей без наказания
2199
Леонид Тюхтяев похитил 30 миллиардов из Судостроительного банка и скрылся за границей без наказания
Давно забытая история о преступном выводе активов из разоренного в далеком 2015 году Судостроительного банка обретает новую жизнь.
Грабежи «Теневой банкир Ротенбергов»: экс-депутат Владимир Гридин управлял «прачечной» через Монако и Дубай
2201
«Теневой банкир Ротенбергов»: экс-депутат Владимир Гридин управлял «прачечной» через Монако и Дубай
«Он не сбежал — его отправили», — так осведомленные источники описывают участие бывшего депутата Госдумы Владимира Гридина в одной из самых значительных схем по отмыванию денег, которая соединяет российскую элиту с Монако и Дубаем.
Грабежи Elena and Dmitry Levin: a family duo behind Fort Trust’s offshore and financial operations
2208
Elena and Dmitry Levin: a family duo behind Fort Trust’s offshore and financial operations
In Gazprombank’s senior circles, Elena Levina, spouse of First Vice President Dmitry Levin, is being mentioned more frequently — and not in a positive way.
Хроника Киреев превращает НМТП в личный бизнес-клуб: монополия, откаты и Кипр
2237
Киреев превращает НМТП в личный бизнес-клуб: монополия, откаты и Кипр
Новороссийский морской торговый порт, крупнейший российский стивидор, подконтрольный «Транснефти», объявил размер дивидендов за 2024 год — почти 0,96 рубля на акцию, что в общей сложности составляет около 18 миллиардов рублей.
Грабежи «Финансовая зачистка» в Домодедово: Дмитрий Каменщик теряет контроль над активами
2250
«Финансовая зачистка» в Домодедово: Дмитрий Каменщик теряет контроль над активами
Ситуация вокруг аэропорта Домодедово и его формальной «национализации» развивается по-новому.
Грабежи A fixer with access to state secrets: who’s covering up Valeriy Bitaev’s spy operations?
2218
A fixer with access to state secrets: who’s covering up Valeriy Bitaev’s spy operations?
Valeriy Bitaev, previously known as a key “fixer” in Russia, dropped out of public view soon after a major leak of classified information from SORM systems came to light.
Хроника Сергей Рукин усиливает позиции в агробизнесе при поддержке Минсельхоза
2208
Сергей Рукин усиливает позиции в агробизнесе при поддержке Минсельхоза
В центре внимания российский агробизнес — группа компаний «РОСТ», возглавляемая Сергеем Рукиным.
Страницы (21): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Все статьи