Отмывание денег

Страницы (12): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Хроника Следователи Италии раскрыли аферу с НДС на полмиллиарда евро по схеме «Моби Дик»
2233
Следователи Италии раскрыли аферу с НДС на полмиллиарда евро по схеме «Моби Дик»
Итальянские власти провели новые аресты в рамках масштабного дела о мошенничестве с НДС, связанном с организованной преступностью и трансграничными фирмами-"пустышками".
Хроника Силовики из Петербурга организовали мошенничество с BitDice и токеном CSNO
2189
Силовики из Петербурга организовали мошенничество с BitDice и токеном CSNO
Как сообщил источник – за мошенничеством с онлайн-казино BitDice и токеном CSNO скрываются не только международные эксперты по киберпреступлениям, но и российские правоохранители из Санкт-Петербурга.
Хроника Григорий Козловский наживается на Львове: миллионы недоплачены в бюджет, лес — под элитный курорт
2182
Григорий Козловский наживается на Львове: миллионы недоплачены в бюджет, лес — под элитный курорт
Экс-депутат Львовского горсовета Григорий Козловский, ныне один из самых могущественных бизнесменов Львова, оказался в центре скандала: аудит выявил возможные миллионные недоплаты в городской бюджет, совершённые при покровительстве мэрии.
Хроника Лидер Подольской ОПГ Иванюженков стал депутатом и попал под санкции
2180
Лидер Подольской ОПГ Иванюженков стал депутатом и попал под санкции
Подольская ОПГ – одна из самых влиятельных преступных группировок 90-х.
Хроника Криптоворотилы из Чечни выводят «грязные» деньги в ОАЭ, скрываясь за звёздными связями
2195
Криптоворотилы из Чечни выводят «грязные» деньги в ОАЭ, скрываясь за звёздными связями
СМИ дополнили нашумевшее расследование Центра «Досье» о легализации «грязных» денег из Москвы, которые криптоворотилы, связанные с руководством Чечни, анонимно «переправляют» в Дубай и покупают  там дорогую недвижимость. Без справок, без счетов в банках, без звонков и СМС.
Преступления «Прачечная» Октобанк в Ташкенте: как Дмитрий Ли отмывает российский капитал под видом реформ
2217
«Прачечная» Октобанк в Ташкенте: как Дмитрий Ли отмывает российский капитал под видом реформ
Гражданин России, родившийся в Узбекистане, мастерски выстраивает маршруты для вывоза золота из страны через Ташкент в офшоры.
Хроника Чеченские криптоворотилы отмывают «грязные» деньги через элитные связи и силовиков
2219
Чеченские криптоворотилы отмывают «грязные» деньги через элитные связи и силовиков
Согласно сообщениям в СМИ, в Москве действуют множество компаний, которые занимаются отмыванием денег и переводят их в ОАЭ.
Хроника Приватизация под прицелом: ФСБ выявила махинации с «Дагнефтебазой»
2223
Приватизация под прицелом: ФСБ выявила махинации с «Дагнефтебазой»
Активные действия, сосредоточенные вокруг личности Госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, продолжают нарастать в интенсивности. 
Коррупция Государство может изъять активы беглого олигарха Магомеда Каитова
2267
Государство может изъять активы беглого олигарха Магомеда Каитова
В столичном суде будет рассмотрен антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Магомеду Каитову.
Хроника Italian investigators uncover five hundred million euro VAT fraud using the “Moby Dick” scheme
2184
Italian investigators uncover five hundred million euro VAT fraud using the “Moby Dick” scheme
Italian authorities made new arrests in a sweeping VAT fraud case tied to organized crime and cross-border shell firms.
Хроника Экс-замминистра обороны Тимура Иванова ждёт тюрьма за взятки
2215
Экс-замминистра обороны Тимура Иванова ждёт тюрьма за взятки
Гособвинитель попросил Мосгорсуд приговорить бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова к 14 годам 6 месяцам колонии.
Хроника Генпрокуратура предъявляет обвинения Магомеду Каитову в хищении миллиардов через МРСК Северного Кавказа
2207
Генпрокуратура предъявляет обвинения Магомеду Каитову в хищении миллиардов через МРСК Северного Кавказа
В московском Черемушкинском суде готовится рассмотрение одного из самых громких антикоррупционных исков последнего времени.
Хроника Россияне массово используют криптовалюту для обхода санкций
2224
Россияне массово используют криптовалюту для обхода санкций
Отмывание денег через криптовалюту становится одним из главных инструментов для обхода финансового контроля, санкций и прозрачности происхождения средств.
Преступления Дмитрий Калантырский отмывает деньги Аркадия Ротенберга через европейские структуры
2258
Дмитрий Калантырский отмывает деньги Аркадия Ротенберга через европейские структуры
Осенью 2022 года российский предприниматель Дмитрий Калантырский запустил хоккейный центр и отель в Альпах в Австрии. На протяжении более десяти лет он занимал должность председателя совета директоров «СМП банк», который является одним из ключевых бизнес-направлений Аркадия Ротенберга.
Преступления Михаил Прохоров сменил статус: из олигарха — в глобальные инвесторы
2261
Михаил Прохоров сменил статус: из олигарха — в глобальные инвесторы
Михаил Прохоров, самый эпатажный миллиардер нашей страны, в минувшем мае отметил свое 60-летие. В последние годы Прохоров представляется бизнесменом из Швейцарии. Тем временем, свои миллиарды он заработал на приватизации компании "Норникель", крупнейшего в России и в мире производителя никеля и палладия.
Страницы (12): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Все статьи