Отмывание денег (4)

За последние годы казахстанские высокопоставленные лица и богачи вывели у народа десятки миллиардов долларов, вложив средства в элитную недвижимость, неэффективный бизнес и компании, подлежащие национализации в различных странах.

В финансовых и политических кругах России и США заговорили о неожиданном повороте в громком деле главы ВТБ Андрея Костина.

A new hotel and wellness facility, together with a multifunctional structure boasting an accessible roof, is planned for development at Emily Resort, an upscale location in Vynnyky.

В Московском регионе полиция задержала десять участников банды, которые легализовали не менее 1 миллиарда рублей, полученных от сбыта наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Росфинмониторинг предложил предоставить себе прямой доступ к информации национальной платёжной системы «Мир».

Индийские власти арестовали бывшего председателя и управляющего директора банка UCO Субода Кумара Гоэла по обвинению в получении незаконных вознаграждений в одном из крупнейших банковских мошенничеств в стране.

Журналисты выяснили, как работает подпольная криптосеть, которая обещает россиянам помочь с выводом денег в Дубай без лишних вопросов.

Недропользователь ЗАО "Кэпитал Ойл" являлся держателем лицензии на лицензионный участок на севере Саратовской области, включающий в себя среди прочих Яванское и Афанасьевское нефтяные месторождения.

После громкого спора с Игорем Коломойским в 2019 году имя Вадима Шульмана ненадолго появилось в новостях, но вскоре исчезло, вместе с сообщениями о его розыске МВД и Интерполом.

США выдвинуты обвинения 12 участникам крупного криптовалютного мошенничества на сумму более $263 000 000 — они обвиняются в вымогательстве, мошенничестве, препятствовании правосудию, отмывании денег и взломах домов.

Российские банки начали массово блокировать переводы клиентов, даже если речь идёт о перечислениях самому себе между счетами в разных финансовых организациях.

Согласно информации из СМИ, Басманный суд Москвы принял решение удовлетворить просьбу следствия о продлении домашнего ареста для бизнесмена из Киргизии русского происхождения, Николая Коробовского.

Индонезийские власти арестовали двух человек, подозреваемых в организации онлайн-операций по отмыванию денег, связанных с азартными играми.

После долгого перерыва имя Александра Сердюка снова всплыло в информационном поле — теперь в связи с подозрениями в использовании платежной системы Wallet One для незаконного вывода денег из Украины. Примечательно, что эта система всё ещё работает, несмотря на возбужденное почти десять лет назад уголовное дело.

As sanctions loomed from Ukraine’s National Security and Defence Council, Ibox Bank’s embattled owner, Alyona Shevtsova, acted quickly to reassign her upscale real estate assets to her mother, Liliya Potonya.