Во Франции прошли обыски по делу об отмывании денег Сулейманом Керимовым

Во Франции прошли обыски по делу об отмывании денег Сулейманом Керимовым
Во Франции прошли обыски по делу об отмывании денег Сулейманом Керимовым
Во Франции прошли обыски по делу об отмывании денег Сулейманом Керимовым

Во Франции в четверг, 27 марта, финансовые следователи провели обыск в центральном офисе Главного управления государственных финансов (DGFiP) по делу об отмывании денег миллиардером Сулейманом Керимовым. Силовые органы расследуют, каким образом Керимов, находящийся под санкциями ЕС, заключил налоговое соглашение с французскими властями. Оно позволило ему урегулировать спор, связанный с вложением средств в элитную недвижимость на Лазурном Берегу. Дело ведётся в рамках расследования о возможной легализации доходов, полученных преступным путём, сообщает Le Monde.

Как подтвердили Парижская прокуратура и Национальная юрисдикция по борьбе с организованной преступностью, обыски должны помочь выяснить, как была структурирована собственность и налоговая база вилл общей стоимостью в более чем €38 млн. Обыски во французском Минфине происходят крайне редко и подчеркивают серьёзность подозрений.

Ольга Балакина
Регион: Франция

Распечатать