обход санкций

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Хроника Овсянников признан виновным в нарушении санкций и отправлен в тюрьму британским судом
2271
Овсянников признан виновным в нарушении санкций и отправлен в тюрьму британским судом
Лондонский суд приговорил бывшего «губернатора» Севастополя Овсянникова к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы за обход британских санкций.
Хроника Индию использовали для поставок Boeing и Airbus в Россию во время санкций
2337
Индию использовали для поставок Boeing и Airbus в Россию во время санкций
По данным таможни за период до сентября прошлого года, индийские посредники реэкспортируют детали самолетов стоимостью в миллионы долларов от западных фирм покупателям в России.
Хроника Украинские хакеры раскрыли схему обхода санкций, связавшую Индию, Францию и Россию
2269
Украинские хакеры раскрыли схему обхода санкций, связавшую Индию, Францию и Россию
Индийская фирма обманывала Францию, заказывая электрооптику якобы для себя, но на самом деле поставляла ее в Россию — расследование украинских хакеров разоблачило схему обхода санкций
Хроника «Беларуськалий» обходит санкции, продавая соль под новым именем в ЕС
2277
«Беларуськалий» обходит санкции, продавая соль под новым именем в ЕС
Беларусские компании наладили производство и поставки в ЕС новой продукции — антигололедного реагента Norta. БРЦ выяснил, что под этим названием скрывается техническая соль, которую до введения ограничений Беларусь в больших объемах экспортировала в Евросоюз.
Хроника Поставки российской нефти в Индию и Китай начинают расти
2365
Поставки российской нефти в Индию и Китай начинают расти
Нефтяники нашли способ возить российскую нефть в Индию и Китай в обход санкций санкций США
Хроника Под носом у СБУ и "Новатек-Электро": кто помогал России получать санкционное оборудование из Украины
2274
Под носом у СБУ и "Новатек-Электро": кто помогал России получать санкционное оборудование из Украины
В Украине была выявлена схема помощи государству-агрессору, в которой участвовали как отечественные, так и зарубежные компании.
Преступления Аферы с госконтрактами, лондонские офшоры и отмывание сотен миллионов: как Юрий Ободовский нажился на Bombardier
2465
Аферы с госконтрактами, лондонские офшоры и отмывание сотен миллионов: как Юрий Ободовский нажился на Bombardier
Почти 10 лет назад в России разгорелся крупный коррупционный скандал. Полковник милиции Дмитрий Захарченко был задержан за получение систематических взяток.
Преступления How oligarch Vyacheslav Kantor became a billionaire by stealing assets and using ties with security forces
2415
How oligarch Vyacheslav Kantor became a billionaire by stealing assets and using ties with security forces
Vyacheslav Kantor built his empire on foundations that appear far less stable upon closer examination. While he insists on the legitimacy of his fortune, evidence and testimonies hint at financial maneuvers that remain largely hidden from public scrutiny.
Грабежи Порт Козьмино в России обходится без ущерба от новых санкций
2716
Порт Козьмино в России обходится без ущерба от новых санкций
Согласно данным, все 16 танкеров, загружавших нефть ВСТО в порту Козьмино с конца января, не подпали под санкции США.
Коррупция Литовскую компанию подозревают в обходе санкций при поставках люксовых автомобилей в Россию
2939
Литовскую компанию подозревают в обходе санкций при поставках люксовых автомобилей в Россию
Согласно информации криминальной службы таможни Литвы, в 2024 году компания, название которой не раскрывается, поставила в Россию и Беларусь 30 транспортных средств на общую сумму почти 2 млн евро.
Грабежи Raiffeisen Bank получил большую прибыль от комиссий за сделки с компанией из оборонного сектора
2981
Raiffeisen Bank получил большую прибыль от комиссий за сделки с компанией из оборонного сектора
Агентство приводит в пример данные о том, что продолжающая работать в РФ "дочка" австрийского банка получила в 2024 году более 62 млн рублей комиссионных от компании "Унихим".
Грабежи Петербургские бизнесмены обошли санкции с помощью битумного транзита через Грузию
3193
Петербургские бизнесмены обошли санкции с помощью битумного транзита через Грузию
Подсанкционные нефтепродукты поставляли в Евросоюз в обход через Грузию.
Бандитизм Sanctions evasion and laundering "dirty" money: How a financial criminal Azim Roy finances the Kremlin’s interests
3472
Sanctions evasion and laundering "dirty" money: How a financial criminal Azim Roy finances the Kremlin’s interests
Under the leadership of Azim Roy, "CrossPointe Management" operates as part of the CrossPointe Group, which is allegedly engaged in transferring funds out of Russia and facilitating the circumvention of sanctions.
Грабежи В 2024 году в Россию ввезли 28 иностранных авиалайнеров
3056
В 2024 году в Россию ввезли 28 иностранных авиалайнеров
Все поставки идут в обход режима международных санкций.
Грабежи Венгрия помогает олигархам Махмудову и Бокареву обходить санкции
3009
Венгрия помогает олигархам Махмудову и Бокареву обходить санкции
Венгрия защитила от санкций Евросоюза двух олигархов, связанных с Кремлем.
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Все статьи