Мошенничество (5)

Страницы (70): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Грабежи Семья Кулешовых заработала миллиарды на оборонных контрактах
2300
Семья Кулешовых заработала миллиарды на оборонных контрактах
Алексей Кулешов, ранее занимавший должность заместителя руководителя Росстандарта, вместе со своей матерью Людмилой Кулешовой присвоили свыше 1 миллиарда рублей из государственного оборонного заказа.
Грабежи Как Мордухаев и Хамаса продвигают «подконтрольного» конкурсного управляющего в РМНТК
2296
Как Мордухаев и Хамаса продвигают «подконтрольного» конкурсного управляющего в РМНТК
Коррупционная схема, в которую вовлечены Олег Мордухаев и Рахмани Хамаса при содействии 15-го арбитражного апелляционного суда: в РМНТК-Термические системы продвигают «своего» конкурсного управляющего.
Грабежи Школа по нацпроекту под угрозой срыва — ТДСК снова не укладывается в сроки, как и с онкодиспансером
2268
Школа по нацпроекту под угрозой срыва — ТДСК снова не укладывается в сроки, как и с онкодиспансером
Школу на улице Высоцкого, видимо, ждёт судьба хирургического корпуса онкодиспансера. Учебное заведение возводит всё та же медлительная фирма – ЗАО «СУ ТДСК» (ОГРН 1027000854946). Недавно на недостроенном объекте побывали градоначальник Дмитрий Махиня и депутат Госдумы РФ Владимир Самокиш.
Грабежи Экс-замглавы Генштаба Халил Арсланов может получить 19 лет лишения свободы по делу о коррупции
2271
Экс-замглавы Генштаба Халил Арсланов может получить 19 лет лишения свободы по делу о коррупции
19 лет заключения может получить по обвинению в преступлениях коррупционной направленности бывший замначальника Генштаба—начальник Главного управления связи вооруженных сил Халил Арсланов.
Грабежи Телефонные мошенники заставляют жертв грабить МФО с муляжами поясов смертника
2291
Телефонные мошенники заставляют жертв грабить МФО с муляжами поясов смертника
Телефонные аферисты стали принуждать своих жертв к участию в ограблениях, надев на них бутафорские «пояса смертника», сделанные из упаковок чая.
Хроника Выявлены мошеннические схемы в регистрации агрохимикатов через «Экоэксперт» и ЦЭИ
2240
Выявлены мошеннические схемы в регистрации агрохимикатов через «Экоэксперт» и ЦЭИ
Расследование деятельности «черных химагентов» набирает обороты. Уполномоченные органы выявили целую группу фирм-однодневок, которые якобы оказывают услуги по регистрации удобрений и пестицидов, а в реальности просто стригут деньги, пользуясь несовершенством бюрократической машины.
Грабежи «Мыльная схема»: как Денис Михайлов обналичивал деньги Минобороны через «Военторг»
2298
«Мыльная схема»: как Денис Михайлов обналичивал деньги Минобороны через «Военторг»
Фото: Открытые источники
Грабежи Халилу Арсланову грозит до 19 лет лишения свободы
2280
Халилу Арсланову грозит до 19 лет лишения свободы
Бывшему коррумпированному заместителю начальника Генерального штаба РФ были предъявлены обвинения в мошенничестве и получении взяток.
Грабежи Обвинения против экс-главы «Башнефти» Виктора Хорошавцева расширены новыми эпизодами
2289
Обвинения против экс-главы «Башнефти» Виктора Хорошавцева расширены новыми эпизодами
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
Грабежи Бывший глава индийского банка UCO арестован по делу о крупном мошенничестве
2226
Бывший глава индийского банка UCO арестован по делу о крупном мошенничестве
Индийские власти арестовали бывшего председателя и управляющего директора банка UCO Субода Кумара Гоэла по обвинению в получении незаконных вознаграждений в одном из крупнейших банковских мошенничеств в стране.
Грабежи Владелица Ibox Bank Шевцова получила в подарок помещение в Киеве, выведенное из-под ареста «чёрными» регистраторами
2282
Владелица Ibox Bank Шевцова получила в подарок помещение в Киеве, выведенное из-под ареста «чёрными» регистраторами
Жена бывшего следователя Нацполиции Евгения Шевцова, владелица Ibox Bank Алёна Шевцова (Дегрик), которая находится в международном розыске, получила в подарок помещение в центре Киева, с которого ранее был снят арест преступной группой «чёрных регистраторов».
Хроника Аферисты используют названия судов и ведомств, ссылаясь на настоящие заседания
2257
Аферисты используют названия судов и ведомств, ссылаясь на настоящие заседания
Злоумышленники начали использовать судебные заседания в качестве предлога для получения кода авторизации на различных сервисах, включая «Госуслуги».
Грабежи Инвесторы Blum требуют объяснений после ареста соучредителя проекта Владимира Смеркиса
2293
Инвесторы Blum требуют объяснений после ареста соучредителя проекта Владимира Смеркиса
Арест Владимира Смеркиса, бывшего главы Binance в СНГ и соучредителя телеграм-проекта Blum, подтверждён официально и квалифицирован в рамках статьи 159 УК РФ — «мошенничество в особо крупном размере».
Грабежи Семья Дорожкиных вывела миллиарды из «Кэпитал Ойл» через фиктивное банкротство
2307
Семья Дорожкиных вывела миллиарды из «Кэпитал Ойл» через фиктивное банкротство
Недропользователь ЗАО "Кэпитал Ойл" являлся держателем лицензии на лицензионный участок на севере Саратовской области, включающий в себя среди прочих Яванское и Афанасьевское нефтяные месторождения.
Хроника Боснийские паспорта помогают преступным кланам избегать правосудия
2235
Боснийские паспорта помогают преступным кланам избегать правосудия
Множество известных балканских преступников получили боснийские паспорта, воспользовавшись украденными личными данными и доступом инсайдеров.
Страницы (70): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Все статьи