Контрабандисты

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Хроника

27 мая 2025 2243

Контрабандисты везут элитные сумки и часы в Россию несмотря на санкции

Несмотря на запрет на экспорт товаров роскоши из ЕС (Европейский Союз) в Россию, люкс попадает туда через Беларусь по схемам с фиктивной оценкой и транзитом через третьи страны. В центре теневой логистики - компании, связанные с приближенными к власти лицами, которые до сих пор не попали под санкции.

Хроника

23 апреля 2025 2363

Водитель пытался провезти 153 пистолета через границу с Грузией

153 пистолета спрятал «оружейный барон» в запаску и под днище машины. Он пытался провезти всё это из Грузии в Россию.

Грабежи

17 апреля 2025 2314

Латвия — новая "прачечная" миллионов Артура Гранца: мафия, офшоры и казино под прикрытием "патриотизма"

Артура Гранца давно связывают с Украиной, где сосредоточен его основной бизнес, однако в последнее время его имя всё чаще упоминается в контексте Латвии, где он активно скупает недвижимость.

Преступления The financial debauchery of Artur Granz: who is behind the Russian and Ukrainian businesses of the "king of smuggling"?

19 марта 2025 2315

The financial debauchery of Artur Granz: who is behind the Russian and Ukrainian businesses of the "king of smuggling"?

Belarusian smuggling kingpin Artur Granz successfully balances his business operations between Ukraine and Russia.

Преступления Финансовая вакханалия Артура Гранца, или Кто стоит за российским и украинским бизнесами «короля контрабанды»

17 марта 2025 2332

Финансовая вакханалия Артура Гранца, или Кто стоит за российским и украинским бизнесами «короля контрабанды»

Артур Гранц, известный как «король контрабанды», успешно управляет бизнесом как в Украине, так и в России, балансируя между двумя странами.

Хроника

13 февраля 2025 3190

Табачный магнат и контрабандист Григорий Козловский попал под санкции СНБО

Табачный магнат и контрабандист Григорий Козловский попал под санкции СНБО Эту информацию активно распространяют СМИ.

Хроника

13 февраля 2025 2835

Цена вопроса $3 миллиона: Табачный магнат и контрабандист Григорий Козловский попал под санкции СНБО, но сумел откупиться

Грабежи

03 февраля 2025 3070

Контрабанда, коррупция и отмывание денег: кто прикрывает нелегальный табачный бизнес Ары Давояна в Европе?

Скандал с крупной схемой контрабанды сигарет в Латвии, раскрытой в прошлом году, получил новый поворот — в деле появились неожиданные детали и фигуранты.

Грабежи

31 января 2025 3170

Табачная мафия и преступный бизнес: контрабандист Ара Давоян сядет за свои нелегальные схемы

Аре Давоян, Элмарс и Улдис Лайзансы долгие годы успешно скрывали нелегальное производство сигарет.

Скандалы

12 января 2025 3262

Контрабандист Григорий Козловский не сдается: сигареты Compliment продолжают попадать в схему контрабанды

Небольшую по объёмам, но очень показательную партию контрабандных сигарет обнаружили таможенники в п/п «Дякове».

Грабежи

01 января 2025 3028

How smuggler Oleh Kovtunov and his partners turned the Delfi into a tool for criminal business

In 1974, at the Ivan Dimitrov ship-repair yard in Ruse, Soviet Bulgaria, construction began on a tanker-tug.

Грабежи

29 декабря 2024 3238

ОГП и контрабандист Юрий Карфик: кто крышует нелегальный бизнес "Табако Дом"?

Данный пост и документ являются продолжением мнения экономиста Юрия Гайдая.

Преступления Контрабандист Юрий Карфик: кто стоит за теневым табачным бизнесом?

28 декабря 2024 3272

Контрабандист Юрий Карфик: кто стоит за теневым табачным бизнесом?

На недавнем заседании финансового комитета парламента, обсуждали нелегальный рынок сигарет, который занимает 25% всей торговли и ежегодно наносит стране ущерб в 23 миллиарда.

Грабежи