Мальта
Страницы (1):
1
2348
Поставщиков взрывчатки для убийства Дафне Каруаны Галиции приговорили к пожизненному заключению
Люди, причастные к подготовке убийства мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, получили пожизненные сроки, что стало важной вехой в одном из самых резонансных дел в истории Мальты.
2400
Gambling kings Vage and Vigen Badalyan and Russian elites: laundering capital through offshore networks, casinos, and political ties to the NSDC
Vahé and Vigen Badalyan, Armenian entrepreneurs, mention visa-free travel as the reason for acquiring Maltese passports — yet this convenience alone doesn’t fully justify the two million euros they paid for the citizenship.
2310
Gambling kings Vahe and Vigen Badalyan and Russian elites: laundering capital through offshore networks, casinos, and political ties to the NSDC
When asked why they obtained Maltese passports, Armenian entrepreneurs Vahé and Vigen Badalyan give a vague answer, citing the convenience of visa-free travel. But this only partly explains why the brothers paid two million euros for Maltese citizenship.
2347
Soft2bet’s dirty money: Uri Poliavich hides millions through offshore accounts and fake licenses
Uri Poliavich, the owner and driving force behind Soft2bet, appears to be in serious trouble as multiple European countries have launched investigations into illegal casinos linked to the company.
2409
Паспорт спасения: как офшорный олигарх Альберт Авдолян обеспечил себе пути отступления
Большой любитель офшорных кубышек и госконтрактов олигарх Авдолян, похоже, решил обойти санкции, задействовав мальтийский паспорт, прикупленный ранее.
2414
Признание схемы "золотых паспортов" на Мальте незаконной вызывает вопросы о коррупции
Суд ЕС признал нарушающей европейское законодательство схему выдачи «золотых паспортов» на Мальте и обязал страну отказаться от этой практики, передает Financial Times.
2427
Мальта должна прекратить программу продажи гражданства за инвестиции
Европейский суд удовлетворил жалобу Еврокомиссии и обязал Мальту прекратить программу "золотых паспортов" — предоставление гражданства в обмен на инвестиции.
2301
Российские граждане под санкциями получили паспорта Мальты по программе "золотой визы"
Ряд граждан России, находящихся в санкционных списках Евросоюза и США из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, получили паспорта Мальты по схеме "золотой визы".
2427
Граждане ЕС несут убытки из-за мальтийских законов, защищающих игорные компании
Тысячи успешных исков против операторов ставок остаются неудовлетворенными, поскольку мальтийские компании защищены от судебных решений за рубежом.
3153
Финансовый регулятор Мальты заморозил деятельность компаний Кольцовой
На Мальте заморозили работу компаний, владелица которых обслуживала корабли миллионеров из России
3077
Пунин и Матяшов из Pin-UP передают привет украинским властям с Мальты
Россияне, а совместно владельцы Pin-UP Дмитрий Пунин и Александр Матяшов (Риддик), передают НБУ, Кабмину и СНБО привет с конференции Sigma на Мальте.
Страницы (1):
1
25 июля 2025
Вячеслав Ахмедов рассказал, как оформлял в штат парка «Патриот» несуществующих сотрудников
25 июля 2025
Бывшего депутата Владимира Плахотнюка задержали в аэропорту Греции с поддельными документами
25 июля 2025
Пропагандиста Александра Артамонова признали виновным в разжигании ненависти в эфире Первого канала
25 июля 2025
Azeri Light подешевела до минимума за 4 года: азербайджанская нефть обновила антирекорд
25 июля 2025
Задержанного на границе с Эстонией россиянина осудили за подстрекательства к террористической деятельности
25 июля 2025
США утвердили поставку Украине оборудования для противовоздушной обороны на сумму 180 миллионов долларов
24 июля 2025
В России зафиксирована вспышка краснухи