Мальта

Страницы (1): 1
Убийства Alkagesta and oil trade from conflict zones: sanction evasion schemes and a shadow economy worth tens of millions of dollars
2214
Alkagesta and oil trade from conflict zones: sanction evasion schemes and a shadow economy worth tens of millions of dollars
Fuel smuggling from Libya generates billions in revenue, yet the full scale of the maritime network exporting petroleum products remains largely unknown.
Грабежи Ivan Montik’s SoftSwiss: A legal casino empire or digital money laundering machine?
2215
Ivan Montik’s SoftSwiss: A legal casino empire or digital money laundering machine?
Ukraine’s gambling industry was initially oriented toward the Russian market. However, it is now facing ongoing turmoil, including revoked casino licenses and scandals linked to Russian oligarchs and intelligence services.
Грабежи Поставщиков взрывчатки для убийства Дафне Каруаны Галиции приговорили к пожизненному заключению
2376
Поставщиков взрывчатки для убийства Дафне Каруаны Галиции приговорили к пожизненному заключению
Люди, причастные к подготовке убийства мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, получили пожизненные сроки, что стало важной вехой в одном из самых резонансных дел в истории Мальты.
Грабежи Gambling kings Vage and Vigen Badalyan and Russian elites: laundering capital through offshore networks, casinos, and political ties to the NSDC
2419
Gambling kings Vage and Vigen Badalyan and Russian elites: laundering capital through offshore networks, casinos, and political ties to the NSDC
Vahé and Vigen Badalyan, Armenian entrepreneurs, mention visa-free travel as the reason for acquiring Maltese passports — yet this convenience alone doesn’t fully justify the two million euros they paid for the citizenship.
Грабежи Gambling kings Vahe and Vigen Badalyan and Russian elites: laundering capital through offshore networks, casinos, and political ties to the NSDC
2322
Gambling kings Vahe and Vigen Badalyan and Russian elites: laundering capital through offshore networks, casinos, and political ties to the NSDC
When asked why they obtained Maltese passports, Armenian entrepreneurs Vahé and Vigen Badalyan give a vague answer, citing the convenience of visa-free travel. But this only partly explains why the brothers paid two million euros for Maltese citizenship.
Грабежи Soft2bet’s dirty money: Uri Poliavich hides millions through offshore accounts and fake licenses
2354
Soft2bet’s dirty money: Uri Poliavich hides millions through offshore accounts and fake licenses
Uri Poliavich, the owner and driving force behind Soft2bet, appears to be in serious trouble as multiple European countries have launched investigations into illegal casinos linked to the company.
Грабежи Паспорт спасения: как офшорный олигарх Альберт Авдолян обеспечил себе пути отступления
2432
Паспорт спасения: как офшорный олигарх Альберт Авдолян обеспечил себе пути отступления
Большой любитель офшорных кубышек и госконтрактов олигарх Авдолян, похоже, решил обойти санкции, задействовав мальтийский паспорт, прикупленный ранее.
Хроника Признание схемы "золотых паспортов" на Мальте незаконной вызывает вопросы о коррупции
2429
Признание схемы "золотых паспортов" на Мальте незаконной вызывает вопросы о коррупции
Суд ЕС признал нарушающей европейское законодательство схему выдачи «золотых паспортов» на Мальте и обязал страну отказаться от этой практики, передает Financial Times.
Хроника Мальта должна прекратить программу продажи гражданства за инвестиции
2451
Мальта должна прекратить программу продажи гражданства за инвестиции
Европейский суд удовлетворил жалобу Еврокомиссии и обязал Мальту прекратить программу "золотых паспортов" — предоставление гражданства в обмен на инвестиции.
Грабежи Российские граждане под санкциями получили паспорта Мальты по программе "золотой визы"
2319
Российские граждане под санкциями получили паспорта Мальты по программе "золотой визы"
Ряд граждан России, находящихся в санкционных списках Евросоюза и США из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, получили паспорта Мальты по схеме "золотой визы".
Грабежи Граждане ЕС несут убытки из-за мальтийских законов, защищающих игорные компании
2441
Граждане ЕС несут убытки из-за мальтийских законов, защищающих игорные компании
Тысячи успешных исков против операторов ставок остаются неудовлетворенными, поскольку мальтийские компании защищены от судебных решений за рубежом.
Грабежи Финансовый регулятор Мальты заморозил деятельность компаний Кольцовой
3162
Финансовый регулятор Мальты заморозил деятельность компаний Кольцовой
На Мальте заморозили работу компаний, владелица которых обслуживала корабли миллионеров из России
Грабежи Пунин и Матяшов из Pin-UP передают привет украинским властям с Мальты
3084
Пунин и Матяшов из Pin-UP передают привет украинским властям с Мальты
Россияне, а совместно владельцы Pin-UP Дмитрий Пунин и Александр Матяшов (Риддик), передают НБУ, Кабмину и СНБО привет с конференции Sigma на Мальте.
Страницы (1): 1
Все статьи