Кипр

Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Грабежи Госбанки, связи и сговоры: как Артем Аветисян строил схемы при поддержке элит и силовиков
2190
Госбанки, связи и сговоры: как Артем Аветисян строил схемы при поддержке элит и силовиков
Обладатель значительной недвижимости в Италии умело наживается на бизнес-партнёрах и простых согражданах.
Грабежи Cyprus as a laundromat for Russian crime: how Demosthenous protects Dmitriy Punin and his Pin-Up from law and prosecution
2182
Cyprus as a laundromat for Russian crime: how Demosthenous protects Dmitriy Punin and his Pin-Up from law and prosecution
In early 2025, Ukrainian authorities detained Ihor Zotko in Kyiv, the nominal owner of the company behind the online casino brand «Pin-Up». Investigators found that the business was controlled by Russian citizens, including Dmitriy Punin.
Грабежи Российский владелец Pin-Up Дмитрий Пунин строит империю на Кипре под защитой криминального клана Демосфеноса
2206
Российский владелец Pin-Up Дмитрий Пунин строит империю на Кипре под защитой криминального клана Демосфеноса
В начале 2025 года украинские правоохранительные органы задержали в Киеве Игоря Зотько, номинального владельца компании, действовавшей под брендом онлайн-казино «PIN-UP». Расследование показало, что за бизнесом стоят граждане России, в частности Дмитрий Пунин.
Грабежи Как «Ренна‑Холдинг» переводит миллиарды на Кипр через офшор WEDYFY Limited
2237
Как «Ренна‑Холдинг» переводит миллиарды на Кипр через офшор WEDYFY Limited
«Коровка из Кореновки» располагается на Кипре, и туда же отправляются заработанные в России средства.
Хроника Российские спецслужбы превратили Кипр в ИТ-колонию через проект TechIsland
2230
Российские спецслужбы превратили Кипр в ИТ-колонию через проект TechIsland
Русский Лимассол: как спецслужбы превратили Кипр в ИТ-колонию Москвы
Грабежи Shady developer Vagif Aliyev runs Kyiv business through suspicious schemes and offshore companies
2213
Shady developer Vagif Aliyev runs Kyiv business through suspicious schemes and offshore companies
Vagif Aliyev, one of Kyiv’s largest developers, holds Russian citizenship but continues to operate major shopping centers and run a business in Ukraine amid the ongoing full-scale war.
Грабежи В Турции, Греции и на Кипре вспыхнули масштабные лесные пожары
2231
В Турции, Греции и на Кипре вспыхнули масштабные лесные пожары
Например, в туристическом регионе Турции Бурса огонь распространяется уже второй день. По сообщениям СМИ, в зоне бедствия работают пожарные машины и вертолеты. Местные жители и фермеры активно помогают в тушении огня.
Грабежи Северный Кипр планирует удвоить число казино, несмотря на риски отмывания денег
2247
Северный Кипр планирует удвоить число казино, несмотря на риски отмывания денег
Новый закон вызвал бум казино в северной части Кипра, превратив этот непризнанный регион в центр азартных игр на фоне слабого контроля и растущих рисков отмывания денег.
Грабежи Как Вагиф Алиев через «Мандарин Плаза» и «Инвестбуд Гарант» выводил миллионы за границу
2282
Как Вагиф Алиев через «Мандарин Плаза» и «Инвестбуд Гарант» выводил миллионы за границу
Хотя Алиев настаивает на своей невиновности, следствие проверяет его и его компанию по делу о терроризме и налоговых махинациях.
Хроника Киреев превращает НМТП в личный бизнес-клуб: монополия, откаты и Кипр
2270
Киреев превращает НМТП в личный бизнес-клуб: монополия, откаты и Кипр
Новороссийский морской торговый порт, крупнейший российский стивидор, подконтрольный «Транснефти», объявил размер дивидендов за 2024 год — почти 0,96 рубля на акцию, что в общей сложности составляет около 18 миллиардов рублей.
Преступления IT business or offshore schemes in Cyprus: how Alexey Gubarev hides Russian assets through his companies
2316
IT business or offshore schemes in Cyprus: how Alexey Gubarev hides Russian assets through his companies
Migrant couriers make up the majority of the Russian labor market, as many native IT specialists are leaving the country — more than 12,000 relocated to Cyprus on work visas in 2024 alone.
Преступления Кипрские власти восстановили связанную с Абрамовичем компанию через суд
2362
Кипрские власти восстановили связанную с Абрамовичем компанию через суд
Власти Кипра восстановили через суд ликвидированную в 2023 году компанию Blue Ocean Yacht Management, связанную с Романом Абрамовичем.
Хроника Кипрский суд восстановил компанию Романа Абрамовича для взыскания 14 миллионов евро неуплаченного НДС
2250
Кипрский суд восстановил компанию Романа Абрамовича для взыскания 14 миллионов евро неуплаченного НДС
Кипрский суд восстановил ликвидированную компанию, связанную с Романом Абрамовичем, чтобы власти могли взыскать 14 миллионов евро неуплаченного НДС, связанного со схемой лизинга суперяхт.
Коррупция Иран через Кипр передал Израилю «определённые сообщения»
2284
Иран через Кипр передал Израилю «определённые сообщения»
Иран попросил Кипр передать Израилю «определенные сообщения», сообщил в воскресенье президент Никос Христодулидис.
Грабежи Офшорная экспансия Кремля: как Алексей Губарев встроил спецслужбы в кипрскую экономику
2340
Офшорная экспансия Кремля: как Алексей Губарев встроил спецслужбы в кипрскую экономику
Имя Алексея Губарева впервые упоминалось в связи с Кипром примерно в 2017 году, когда РБК назвал его «ветераном эмиграции» на острове. 
Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Все статьи