Yevhen Yakhniy

Страницы (1): 1
Грабежи Favbet и «Даймонд Пей»: как Андрей Матюха заработал на российских схемах в Украине
2183
Favbet и «Даймонд Пей»: как Андрей Матюха заработал на российских схемах в Украине
В Днепропетровском хозяйственном суде рассматривают дело об отмывании доходов от азартных игр через платёжную систему «Даймонд Пей». Интерес к процессу усиливает то, что схема напрямую связана с российскими спецслужбами, контролирующими значительную часть игорного рынка Украины.
Преступления How Dmitriy Punin’s illegal online casino Pin-Up hides its ties to Russia and keeps profiting on the Ukrainian market
2506
How Dmitriy Punin’s illegal online casino Pin-Up hides its ties to Russia and keeps profiting on the Ukrainian market
The SBI has exposed a significant illicit operation tied to LLC "Ukr Game Technology," a company managed by Ihor Zotko, which runs the extensive online casino and betting network of the Pin-Up brand.
Грабежи Gambling mafia in the interests of the Kremlin: how Favbet owner Andriy Matyukha laundered billions for Russian special services through "Diamond Pay"
3026
Gambling mafia in the interests of the Kremlin: how Favbet owner Andriy Matyukha laundered billions for Russian special services through "Diamond Pay"
The Dnipropetrovsk Economic Court is reviewing a case involving money withdrawals from gambling through the Diamond Pay payment system. The case is notable because it traces back to Russian special services, which control a significant part of Ukraine’s gambling market.
Страницы (1): 1
Все статьи