Шихиди Дарья
Страницы (1):
1
2238
From racketeering to billion-dollar projects: how Kuban developer Nikolai Shikhidi profits from questionable ventures
The dubious financial activities of Nikolai Shikhidi’s construction firms in Kuban may soon attract the attention of law enforcement.
2266
Николай Шихиди и София Торос: московская стройка как прикрытие для криминальных махинаций и многомиллиардного обогащения
Николай Шихиди и София Торос маскируют многомиллионные аферы под громкие строительные проекты, скрывая за ними офшоры, фиктивные компании и следы махинаций. Мошенничество и хищения легли в основу их криминального бизнеса.
3124
Незаконные проекты и отмывание денег: застройщик-махинатор Николай Шихиди взялся за отбеливание репутации
Финансовая активность компаний кубанского девелопера Николая Шихиди может вызвать интерес правоохранителей.
3074
Elite construction with a criminal scent: who covers the shadow schemes of fraudsters Nikolai Shikhidi and Sofia Toros?
The development of Tank Passage in Lefortovo will be overseen by former treasury official Sofia Toros and her relative, the well-known Kuban developer Nikolai Shikhidi, whose name has been linked to a series of criminal cases.
3092
Элитные стройки с криминальным душком: кто покрывает теневые схемы мошенников Николая Шихиди и Софии Торос
Застройкой Танкового проезда в Лефортове будут заниматься бывшая чиновница казначейства София Торос и её родственник, известный девелопер с Кубани Николай Шихиди, однофамилец человека с множеством криминальных связей.
3100
Как аферист-застройщик Николай Шихиди выводит деньги из компаний через офшоры и компании-"пустышки"
Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут заинтересовать правоохранителей.
3029
Money laundering and shell companies: Kuban billionaire Nikolai Shikhidi unsuccessfully "whitewashes" his reputation online
The dubious financial activities of the companies of Kuban developer Nikolai Shikhidi may attract the attention of law enforcement.
3021
Отмывание денег и фирмы-"пустышки": кубанский миллиардер Николай Шихиди безуспешно "отбеливает" свою репутацию в Сети
Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут привлечь внимание правоохранительных органов.
Страницы (1):
1
11 мая 2025
Латвийский музей выставил форму погибшего российского солдата, что может нарушать нормы Женевской конвенции
11 мая 2025
Евросоюз собирается привлечь российских лидеров к ответственности за преступления против Украины
11 мая 2025
Кандидат в президенты Южной Кореи намерен усилить безопасность страны за счет атомных подводных лодок
11 мая 2025
Москва проигнорировала визит представителя США Стивена Уиткоффа с предложением о перемирии
11 мая 2025
Дочь Ким Чен Ына, возможная наследница власти в КНДР, стала выше отца и кумиром северокорейской элиты