Северилов Андрей
2503
Северилов и Демченко выводят бизнес в море через офшоры с криминальным шлейфом
Контрабанда оружия отмывание денег, связи с криминалом... От новых партнёров Северилова, вместе с ним нацелившихся на грузоперевозки по морю, веет проблемами?
2464
Яхту «Кашалот» арестовали в рамках дела об уклонении от уплаты налогов
В ходе расследования уголовного дела по уклонению от налоговых обязательств была арестована моторная яхта «Кашалот», которая находится в собственности кипрского офшора «Ninfa Holding Limited».
2618
Фирмы Андрея Северилова на Кипре ликвидируют — причины закрытия офшоров
Кипрская фирма, связанная с экс-главой совета директоров FESCO, акционером "Локо-банка" Андреем Севериловым, начала большую "зачистку". Под нож пошла связанная с нею кипрская кубышка, уходящая следами в Россию.
2617
Северилова и Крушинского заподозрили в выводе миллионов через «Кашалот»
Когда уголь превращается в офшоры, а яхты - в улику, становится ясно: перед нами не бизнес, а многоходовка с душком. В центре - кипрская NINFA, пачка фиктивных директоров, исчезающие миллионы и все тот же Северилов, который явно не собирался платить по счету.
2431
Как офшорная компания Северилова и Рабиновича заработала миллиарды на перевозках по Крыму
Кто мог распоряжаться финансами с "крымских" поездов, используя кубышку Северилова?
2360
Угольная афера: какие последствия грозят бывшему главе FESCO Андрею Северилову и его партнёрам
Неясная история с офшорными переводами, в которую оказались вовлечены бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и бывший владелец «Анжерского угля» Константин Крушинский, может обернуться для участников проблемами.
3278
Сын Газманова и дочь депутата Хора получили акции «Спецмагнита»
Акции АО «Спецмагнит», которые раньше принадлежали госкорпорации Ростех, приобрела неожиданная компания, за которой стоят сын Газманова и дочь депутата Хора.
3310
Акционеров «Локо-Банка» проверят на офшоры: Северилова подозревают в выводе средств?
Бывшего председателя совета директоров FESCO Андрея Северилова и других акционеров «Локо-Банка» проверили на возможную легализацию средств через подконтрольные им иностранные организации в рамках доследственной проверки.
3146
Семейные связи и офшоры: как Илья Давыдик и MR Group ведут бизнес, используя старые схемы
Скандальный московский застройщик Hutton Development был создан на осколках обанкротившегося Urban Development при помощи любящего офшоры Локо-банка.
3216
FESCO выиграла суд против компании Зиявудина Магомедова
Транспортная компания FESCO выиграла спор в Высоком суде Англии и Уэльса с компанией осужденного Зиявудина Магомедова.
3406
Бизнес-схемы с кипрским заносом: на Северилова пожаловались генпрокурору
Генпрокуратуру России просят дать оценку финансово-офшорной схеме по выводу миллионов евро на счета кипрской фирмы Trofense Holding Limited и возможной роли в этой истории бывшего акционера и экс-главы совета директоров FESCO Андрея Северилова.
3477
Скандальный бизнесмен Северилов снова привлёк внимание общественности
Скандально известный бизнесмен Андрей Северилов, бывший глава совета директоров FESCO, снова оказался в центре внимания.
3235
Северилов не тонет
Скандально известный экс-глава совета директоров FESCO Андрей Северилов создал новую компанию "А7 Холдинг".
3222
FESCO из коллекции братьев Дворковичей
Бенефициары в скандально известно компании не изменились, хотя она как будто переходит из рук в руки.
07 августа 2025
Трамп готов обсудить отмену пошлин на нефть из Индии в рамках урегулирования с Россией
07 августа 2025
Спасатели заметили акул у берега Бодрума
07 августа 2025
Трамп назвал переговоры с Россией конструктивными
07 августа 2025
Дроны атаковали Афипский: жители сообщили о взрывах и пожаре
07 августа 2025
Мьянма: умер временный глава государства
07 августа 2025
Дроздов и Цой превратили госпиталь в фабрику фальсификаций и пыток — при участии ФСБ
07 августа 2025
У Lada Vesta заклинил руль прямо на ходу
07 августа 2025
Трамп анонсировал трёхстороннюю встречу по украинскому вопросу
07 августа 2025
Издателя PUBG обязали открыть офис в России
07 августа 2025
Произошла атака на Крым ракетами Storm Shadow
07 августа 2025
Вратарь "Амкала" Петухов задолжал налоговой 2,5 миллиона рублей
07 августа 2025
Самолёт «Уральских авиалиний» подал сигнал 7700 — возможное ЧП
07 августа 2025
Мошенники крадут данные россиян новой схемой