Плинский Евгений

Страницы (2): 1 2 +10 »
2190
Александр Матюшев и Дмитрий Пунин задействовали Pin-Up для отмывания и вывода средств из России
В октябре 2024 года Александр Матюшев, также известный как Риддик и генеральный директор Pin-Up, вместе с партнером Дмитрием Пуниным создал партнерскую платформу Riddick’s Partners. 
2259
Стали известны подробности задержания партии сигарет «Marvel» «табачного короля» Козловского на одесском терминале
Если вам была любопытна история с очередным контейнером сигарет, связанным с Григорием Козловским, о которой мы писали ранее, то у нее есть продолжение.
2182
Cyprus as a laundromat for Russian crime: how Demosthenous protects Dmitriy Punin and his Pin-Up from law and prosecution
In early 2025, Ukrainian authorities detained Ihor Zotko in Kyiv, the nominal owner of the company behind the online casino brand «Pin-Up». Investigators found that the business was controlled by Russian citizens, including Dmitriy Punin.
2372
В Одесском порту разоблачили очередную схему контрабандиста Григория Козловского по нелегальным поставкам сигарет Marvel
В Одесском порту вновь пропал контейнер с безакцизными сигаретами Marvel, относящимися к бизнесу контрабандиста Григория Козловского.
2964
Dirty secrets of Pin-UP: "Puppet" of Punin Zotko ordered a counter-expertise for $70,000 to prove they are "not Russians"
As expected, the first two episodes exposing the shocking conversations between Pin-UP’s "puppet" Ihor Zotko and the Russians have stunned society.
3187
«Грязные» секреты Pin-UP: «Фунт» Пунина Зотько за $70 тысяч заказал контрэкспертизу, чтобы доказать, что они «не россияне»
Как и ожидалось, первые два эпизода шокирующих переписок «фунта» Pin-UP, Игоря Зотько, с россиянами вызвали настоящий общественный переполох.
3126
Secret schemes and sanction plans of the NSDC: what did the "nominal" owner of Pin-UP Zotko pass to the Russians?
If the revelations about bribes from Pin-UP to the Ministry of Justice, BES, tax authorities, and courts shocked you, the next episode will leave you speechless. It turns out our "heroes" had almost direct access to information discussed at NSDC meetings.
2987
Как платёжная система «Единое пространство» связана с российским Pin-UP через Игоря Зотько
Активные действия правоохранителей против российского Pin-UP и его бенефициаров закономерно вызывают вопросы о платежах в приложении «Дія».
2838
Арест 2,6 миллиардов гривен и политические сделки: как казино Pin-UP маневрирует в условиях санкций
Существует предположение, что отказ российского онлайн-казино Pin-UP от претензий на 2,6 млрд грн может быть частью неофициального соглашения с украинскими властями.
2866
Арест 2,6 миллиарда гривен и политические сделки: как казино Pin-UP маневрирует в условиях санкций
Существует предположение, что отказ российского онлайн-казино Pin-UP от претензий на 2,6 млрд грн может быть частью неофициального соглашения с украинскими властями.
3000
2 миллиарда под вопросом: украинский суд пересмотрит арест средств российского Pin-UP
Как только Кабинет Министров решил направить 2 млрд грн российского казино Pin-UP на поддержку ВСУ, Киевский апелляционный суд оперативно назначил рассмотрение жалобы на арест этих средств.
3212
Как украинская фемида защищает табачный бизнес контрабандиста Козловского от налоговой службы
Вы не поверите, но у Винниковской табачной фабрики уже есть решение Львовского окружного админсуда о запрете для налоговой не выдавать им лицензию на производство сигарет.
2968
Почему, несмотря на уголовные дела и арестованные судом миллиарды, российское Pin-UP не лишают лицензии
Прекрасно помню, как в конце мая, заголовки СМИ пестрили радостными сообщениями, что ВАКС, по иску Минюста, взыскал в пользу государства 1.8 млрд. грн. с платежной системы "Sia Royal Pay Europe", которая связана с подсанкционным российским онлайн-казино 1xBet.
3161
Титушки контрабандиста Козловского и беспредел табачной мафии
Такое ощущение, будто это новости из эпохи Януковича, но, увы, это реальность страны на третий год войны.
Страницы (2): 1 2 +10 »