Дегрик-Шевцова Алена

Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »

Преступления Fintech built on blood and bets: one of fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova’s associates arrested over casino schemes

13 июня 2025 2394

Fintech built on blood and bets: one of fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova’s associates arrested over casino schemes

The Bureau of Economic Security is tracking internationally wanted suspects involved in financial crimes connected to iBox Bank. Recently, Iryna Tsyhanok, a director at the bank, was detained in Poland. Authorities are currently considering her extradition, as she had been evading law enforcement.

Преступления Real estate with a shady past: former Arsenal executive’s premises handed over to fugitive fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova

12 июня 2025 2381

Real estate with a shady past: former Arsenal executive’s premises handed over to fugitive fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova

Alyona Shevtsova (Dehrik), the wife of former National Police investigator Yevhen Shevtsov and internationally wanted owner of Ibox Bank, received as a gift a property in central Kyiv that had previously been released from seizure by a criminal group of "black registrars."

Грабежи

11 июня 2025 2277

Финтех на крови и ставках: одна из сообщниц мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой задержана за казино-схемы

БЭБ постепенно выявляет подозреваемых, разыскиваемых по делу о махинациях в iBox Bank — недавно в Польше задержали Ирину Цыганок, директора одного из департаментов.

Грабежи

10 июня 2025 2354

БЭБ выявила новые схемы владелицы «Айбокс Банка» Алены Шевцовой

Бюро экономической безопасности разоблачило участницу преступной схемы Алёну Шевцову (Дегрик), которая, используя служебное положение, оформляла банковские счета в «Айбокс Банке» без ведома физических лиц, на чьё имя они открывались.

Преступления Недвижимость с темным прошлым: помещение экс-главы «Арсенала» ушло в руки беглой мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой

10 июня 2025 2352

Недвижимость с темным прошлым: помещение экс-главы «Арсенала» ушло в руки беглой мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой

Находящаяся в международном розыске Алена Шевцова (Дегрик) — владелица Ibox Bank и жена экс-следователя Нацполиции Евгения Шевцова — получила в подарок помещение в центре Киева, арест с которого ранее сняли участники преступной схемы «черных регистраторов».

Грабежи

10 июня 2025 2327

Ibox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova wanted over multibillion-dollar crimes

Alyona Shevtsova (Dehrik), the owner of Ibox Bank, has been placed on the international wanted list in connection with a case involving the operation of illegal online gambling platforms and the laundering of criminal proceeds totaling more than 4.8 billion hryvnias.

Преступления Владелицу Ibox Bank Алену Дегрик-Шевцову объявили в розыск за многомиллиардные преступления

09 июня 2025 2382

Владелицу Ibox Bank Алену Дегрик-Шевцову объявили в розыск за многомиллиардные преступления

Алена Шевцова (также известная как Дегрик), владелица Сk, объявлена в международный розыск по подозрению в организации нелегальных онлайн-азартных игр и отмывании преступных доходов на сумму свыше 4,8 миллиарда гривен.

Грабежи

08 июня 2025 2356

«Мискодинг» на миллиарды: БЭБ завершило специальное досудебное расследование о финансировании теневого гемблинга Аленой Дегрик-Шевцовой

Завершено досудебное расследование по делу совладелицы Айбокс банка Алены Шевцовой и ее сообщниц — материалы передадут в суд после ознакомления сторон.

Коррупция

08 июня 2025 2337

Billion-scale “miscoding”: BES concludes special pre-trial probe into Alyona Dehryk-Shevtsova’s shadow gambling schemes

The pre-trial investigation concerning the co-owner of Ibox Bank, Alyona Shevtsova, and her accomplices has been completed. The defence and the suspects must familiarize themselves with the case materials, after which it will be sent to court.

Преступления Подпольный игорный бизнес и мискодинг: суд дал добро на спецрасследование афер звезды финтеха Алены Дегрик-Шевцовой

07 июня 2025 2349

Подпольный игорный бизнес и мискодинг: суд дал добро на спецрасследование афер звезды финтеха Алены Дегрик-Шевцовой

Через Ibox Bank отмыли 5 миллиардов гривен, и теперь дело получит продолжение: суд разрешил спецрасследование, которое раскроет подставные транзакции, подпольные казино и офшорные схемы, к которым, как утверждается, причастна Алена Дегрик-Шевцова.

Преступления Illegal gambling business and miscoding: the court approves a special investigation into the fintech star Alyona Dehrik-Shevtsova’s scams

07 июня 2025 2358

Illegal gambling business and miscoding: the court approves a special investigation into the fintech star Alyona Dehrik-Shevtsova’s scams

The Lychakiv District Court in Lviv has granted permission to the Bureau of Economic Security to initiate a special pre-trial investigation into Alyona Dehryk (Shevtsova), the owner of Ibox Bank.

Грабежи

19 мая 2025 2463

Владелица Ibox Bank Шевцова получила в подарок помещение в Киеве, выведенное из-под ареста «чёрными» регистраторами

Жена бывшего следователя Нацполиции Евгения Шевцова, владелица Ibox Bank Алёна Шевцова (Дегрик), которая находится в международном розыске, получила в подарок помещение в центре Киева, с которого ранее был снят арест преступной группой «чёрных регистраторов».

Хроника

Владелицу Ibox Bank Алёну Шевцову объявили в международный розыск

15 мая 2025 2504

Владелицу Ibox Bank Алену Шевцову объявили в международный розыск

Владелец Ibox Bank Алену Шевцову (Дегрик) объявили в международный розыск по делу по организации незаконных азартных игр в интернете и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, на сумму более 4,8 миллиарда гривен.

Преступления Dropping the ballast: schemer Alyona Shevtsova moved assets to her mother before NSDC sanctions

07 мая 2025 2580

Dropping the ballast: schemer Alyona Shevtsova moved assets to her mother before NSDC sanctions

As sanctions loomed from Ukraine’s National Security and Defence Council, Ibox Bank’s embattled owner, Alyona Shevtsova, acted quickly to reassign her upscale real estate assets to her mother, Liliya Potonya.

Грабежи