Дегрик-Шевцова Алена

Владелец Ibox Bank Алену Шевцову (Дегрик) объявили в международный розыск по делу по организации незаконных азартных игр в интернете и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, на сумму более 4,8 миллиарда гривен.

As sanctions loomed from Ukraine’s National Security and Defence Council, Ibox Bank’s embattled owner, Alyona Shevtsova, acted quickly to reassign her upscale real estate assets to her mother, Liliya Potonya.

Владелица схемного Ibox Bank Алена Шевцова переписала элитную недвижимость на мать Лилию Потоню накануне введения персональных санкций СНБО. 

Несмотря на уголовное дело в Украине и персональные санкции СНБО, компания Елены Дегрик-Шевцовой Smartflow Payments Limited (бренд Sends) продолжает официально работать в Великобритании по лицензии FCA.

Ирина Цыганок является одной из организаторов схемы по легализации средств нелегальных казино с использованием так называемого «мискодинга».

После введения санкций СНБО против владелицы Айбокс-банка Алены Шевцовой началась масштабная информационная кампания, в которой её пытаются представить в положительном свете и оспорить обоснованность ограничений — инициатором, судя по всему, выступает сама Шевцова.

Once forgotten, the Dehrik-Shevtsova scandal has returned to public attention, though now their names are being cast in a new light — not as suspects, but as targets of unjust accusations.

Скандал вокруг семьи Дегрик-Шевцовых давно сошёл на нет, но их имена неожиданно вновь всплыли в медиапространстве — теперь уже в роли несправедливо обвинённых и пострадавших.

Вслед за санкциями СНБО в адрес Алёны Дегрик-Шевцовой, владелицы iBox Bank и подозреваемой в отмывании миллиардов, украинские медиа начали массово публиковать защитные материалы в её пользу.

Дело Дегрик-Шевцовой передали на рассмотрение в другой суд.

Artem Lyashanov, the true leader of LLC "Tech-Soft Atlas" (trading as "bill_line"), is attempting to use legal measures to compel an internet publication to retract reports accusing the company of financial misconduct and implicating its founder.

Финтех-компания оказалась замешана в отмывании денег игровой мафии.

Финтех-компания столкнулась с обвинениями в отмывании денег игровой мафии.

When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise. By the end of the previous year, the bank had secured the eighth position among the most profitable banks in Ukraine, a notable achievement considering the ongoing conflict in the country.

In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.