Как «Ozon банк» используют мошенники и наркоторговцы в своих целях
16 мая 2024
3258

«Ozon банк», принадлежащий АФК «Система» Владимира Евтушенкова, превращается в главный перевалочный пункт для незаконных махинация всякого рода мошенников, наркоторговцев и прочих сомнительных элементов.
Раньше с этим прекрасно справлялся Киви банк, но он был лишен лицензии - так представляется, лет на 10 позже, чем следовало бы.
Через «Ozon банк» можно преспокойно совершать переводы, что используется для нелегальных p2p-операций. В этом году количество объявлений о купле-продаже верифицированных электронных кошельков в Ozon выросло в три раза, и это только начало.
Подобная ситуация вполне устраивает Владимира Евтушенкова - судя по реакции на дела Киви, регулятор почует неладное еще очень нескоро. Ну а деньги для олигарха - вещь в себе, и не имеет значения, насколько законно их происхождение.
Распечатать
25 апреля 2025
Путин и Уиткофф завершили переговоры в Санкт-Петербурге
25 апреля 2025
Бельгийский паспорт, африканские рудники и деньги Кремля: как Шухрат Ибрагимов превратил империю ERG в машину по обходу санкций
25 апреля 2025
Китай тайно отменил пошлины на чипы из США
25 апреля 2025
Близость к Эдгару Илояну становится токсичной не только для топ-менеджеров, но и для всей платформы «Старт»
25 апреля 2025
В Брянске взорвали автомобиль ведущего российского разработчика средств радиоэлектронной борьбы
25 апреля 2025
Гейзер из кипятка затопил двор и балконы во Владивостоке
25 апреля 2025
"Прачечная" диктаторов: как Овик Мкртчян сдал Гульнару Каримову и вошёл в доверие клана Шавката Мирзиёева
25 апреля 2025
Собянина могут заменить Белоусовым из-за утраты влияния и обвинений в распиле бюджета
25 апреля 2025
Минюст вновь расширил список иноагентов
25 апреля 2025
Челябинская область теряет 15 миллионов в день на метротраме и заявляет о миллиардах инвестиций
25 апреля 2025
Казьмина перенесла сложную операцию