Восемь россиян заработали на обналичивании 1,3 миллиарда рублей

В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ задержали восьмерых теневых банкиров, заработавших на обналичивании 1,3 миллиарда рублей.
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным правоохранителей, криминальный бизнес задержанные россияне вели с 2007-го по 2022 год. Они оказывали компаниям услуги по обналичиванию денег и помогали с уклонением от уплаты налогов. На подставных граждан было зарегистрировано 38 фирм, через счета которых проводились фиктивные транзакции для придания законности банковским операциям.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Проведены обыски у фигурантов дела. Четверо помещены под домашний арест, их сообщникам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Распечатать
05 августа 2025
Роскомнадзор ограничил доступ к песне Гуфа, Басты и АК-47 из-за упоминаний о наркотиках
05 августа 2025
Президент США рассказал о полном подчинении НАТО его требованиям
05 августа 2025
Oil-rich Arab States Launch Coordinated Social Media Efforts to Promote Climate Change Denial
05 августа 2025
Экс-министр строительства Забайкальского края был задержан по делу о хищении свыше 30 миллионов рублей на помощь Донбассу
05 августа 2025
Американский посол заявил о лимите поставок оружия Украине
05 августа 2025
Военного с язвой похитили при попытке уйти из армии в Москве