В Москве поймали теневых банкиров с доходом более 230 миллионов рублей
19 июля 2023
2820

Полиция Москвы пресекла деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и транзите денег.
Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Силовики задержали 13 человек, в их числе — организатор. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») УК РФ.
По словам Волк, 63-летний москвич создавал компании, генеральными директорами и учредителями которых являлись подставные лица. Помимо этого, он покупал реквизиты уже существовавших организаций. За свои услуги теневые банкиры брали процент, который поступал на расчетные счета подконтрольных юридических лиц. Доход ОПГ составил более 230 миллионов рублей. Эти деньги распределялись между всеми участниками преступного сообщества.
Распечатать
09 апреля 2025
Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина тайно вышла замуж
09 апреля 2025
В Челябинской области стартует борьба за мандаты — кто возглавит список «Единой России»
09 апреля 2025
Как выглядит могила Светланы Светличной — ни одного цветка
09 апреля 2025
История Виктора Ермащука раскрывает нюансы «сучьей войны» и роль фронтовиков в лагерной иерархии
09 апреля 2025
Минстрой отчитался о решении проблемы дольщиков, но на местах ситуация остаётся критической
09 апреля 2025
Ректора Псковского университета Наталью Ильину обвиняют во взяточничестве с подчинённых
09 апреля 2025
Президентские выборы в Южной Корее пройдут 3 июня