В Москве поймали теневых банкиров с доходом более 230 миллионов рублей
19 июля 2023
2844

Полиция Москвы пресекла деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и транзите денег.
Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Силовики задержали 13 человек, в их числе — организатор. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») УК РФ.
По словам Волк, 63-летний москвич создавал компании, генеральными директорами и учредителями которых являлись подставные лица. Помимо этого, он покупал реквизиты уже существовавших организаций. За свои услуги теневые банкиры брали процент, который поступал на расчетные счета подконтрольных юридических лиц. Доход ОПГ составил более 230 миллионов рублей. Эти деньги распределялись между всеми участниками преступного сообщества.
Распечатать
29 апреля 2025
Smartavia вернет к полетам Boeing с заплаткой после удара о полосу и несертифицированного ремонта
29 апреля 2025
Папа Римский Франциск пожертвовал почти все свои деньги тюрьме для несовершеннолетних в Риме
29 апреля 2025
Ветеранов "СВО" стали вдвое чаще задерживать за кражи
29 апреля 2025
убен Татулян лишился дипломатического паспорта Абхазии после возбуждения уголовных дел и объявления в розыск
29 апреля 2025
В Новороссийске произошёл мощный пожар
29 апреля 2025
Паспорт спасения: как офшорный олигарх Альберт Авдолян обеспечил себе пути отступления
29 апреля 2025
Южная Корея обвинила Россию и КНДР в нарушении международного права из-за военного сотрудничества
29 апреля 2025
Трамп объяснил, почему добивается мира в Украине