Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение
18 июля 2023
3400
СБУ и БЭБ предъявили подозрение бывшей главе Совета АО «Айбокс Банк» Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской.
СБУ вместе с БЭБ разоблачила владельцев «Айбокс Банк», который помог подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн.
Для реализации схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.
На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции у организаторов сделки был свой «процент».
СБУ сообщает, что трем служащим банка, один из которых его совладелец, сообщено о подозрении. Забавно, что почетным членом правления «Айбокс Банк» был Президент Виктор Ющенко.
Распечатать
23 июня 2025
РФ начала сопровождать корабли теневого флота ВМС РФ
23 июня 2025
Россия отменила обязательное изучение украинского языка в школах на оккупированных территориях
23 июня 2025
В Сирии обстреляли американскую военную базу
23 июня 2025
ЕС рассмотрит санкции против Израиля